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Se realizará en Rafaela una capacitación intensiva sobre lavado de activos y delitos tributarios
Se llevará adelante una capacitación intensiva sobre lavado de activos y delitos tributarios en la que se abordarán de manera teórica y práctica la detección y el reporte de operaciones sospechosas por estar relacionadas al lavado de activos. Será en la sede de la Fiscalía Regional 5, ubicada en Necochea 443 de la ciudad de Rafaela.
La actividad tiene como destinatarios a agentes del MPA de las fiscalías regionales 4 y 5, respectivamente, que en sus diferentes funciones se vinculan a la investigación de fenómenos criminales relacionados al lavado de activos.
La formación implicará ocho encuentros presenciales de dos horas cada uno que se realizarán por la mañana (de 9:00 a 11:00) y por la tarde (de 14:00 a 16:00) de cada día, entre el martes 28 de septiembre y el viernes 1 de octubre. Cada reunión iniciará con un desarrollo conceptual de los temas y luego se trabajará a partir de casos concretos en forma de taller.
La organización de la actividad está a cargo de la Escuela de Capacitación y de la Fiscalía Regional 5. Los interesados en la capacitación deben registrarse completando el formulario de inscripción disponible aquí. Para más información, pueden remitirse consultas al correo electrónico escueladecapacitacion@mpa.santafe.gov.ar
Objetivos y docente
El objetivo general de la actividad es que los participantes logren identificar los elementos característicos del delito de lavado de activos. Además, entre los objetivos específicos está el de incorporar herramientas teóricas y prácticas que luego puedan aplicarse en el quehacer diario.
La docente coordinadora de las actividades de los encuentros será la contadora Marina Marsili, quien se desempeña como jefa de investigaciones de la Agencia contra la Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del MPA. Se especializó en Administración y Contabilidad Pública y es Doctora en Economía por la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
