Actualizada: Viernes 26 de Junio de 2020

Prisión preventiva efectiva efectiva por lavado de activos

El Fiscal Dr. Miguel Moreno imputó a A.A.B en audiencia desoblada que concluyó le viernes 26 de junio de 2020 ~

El día jueves 25 de junio de 2020 comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario audiencia imputativa que continuó el día viernes 26 de junio de 2020. Se imputó a A.A.B. por el delito de Lavado de activos agravado por realizarse con habitualidad en calidad de autor.

 

El Fiscal Dr. Miguel Moreno le atribuyó haber realizado un conjunto de maniobras consistentes en la utilización de personas de su confianza como presta-nombres y administradores, y de la creación, adquisición y/o utilización de sociedades comerciales, a través de las cuales puso en circulación en el mercado, bienes provenientes de presuntos ilícitos penales como amenazas coactivas, extorsiones, posible participación en maniobras defraudatorias que permitieron sus negociados ilícitos desde su posición de jefe en la barrabrava del club de fútbol Rosario Central, con el objetivo de que esos bienes (los que alcanzan provisoriamente la suma de $38,404,324.65 de pesos) , adquieran la apariencia de un origen lícito, con el riesgo de producir alteraciones en el orden económico y financiero local y comercial, como así también afectando la administración de justicia provincial. Esta conducta fue realizada con habitualidad.

 

En una primera etapa el imputado se sirvió de personas de su circulo familiar direco para adquirir bienes y registrarlos a su nombre, así A.A.B. evitó que las compras que realizaba figuren relacionadas a su persona y en consecuencia consiguió desviar la atención respecto a un aumento patrimonial. A su vez una de estas personas que lo ayudó ofició como administradora de los bienes que adquirió A.A.B.

 

A nombre de uno de éstos terceros se registra actividad desde noviembre del 2013 en Servicios de Transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos; y desde mayo del 2017 registra alta de actividad en Servicios Inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados, asimismo se registró a uno de ellos como trabajadora autónomo categoría T2 Cat II, con ingresos brutos anuales mayores a $20.000 desde junio del 2013. Entre mayo de 2012 y enero de 2013, esta persona compró 3 departamentos del edificio “Altos Alberdi”, sitoa en calle Dr. Vila 700 de Rosario, totalizando la adquisición de los mismos de U$D 155mil dólares. Asimismo ésta persona registra la adquisición de automóviles que además fueron secuestrados en allanamiento realizado el día 22 de junio de 2020 en calle Alvarez Thomas 1800 de la Ciudad de Rosario. Allí se secuestró un Renault Logan adquirido en fecha 6/1/2010 valuado en $238,500 que funcionó como taxi; un Chevrolet Classic valuado en $241.500 pesos adquirido en fecha 19/7/2012 autorizado a funcionar como taxi; Un BMW 125 I valuado en $1.656.000 pesos adquirido en fecha 18/01/2013; un Chevrolet Cobalt 1.8N LT valuado en $644.700 pesos adquirido en fecha 3/04/2018 autorizado para servicio de transporte de taxi; una Mini Cooper valuado en 1.653.900 cuya titular es otra familiar, quien también posee dos licencias de taxi a su nombre. Otros rodados fueron hallados en el domicilio de ésta persona familiar del imputado; una motocicleta XTZ250 sin dominio, una motocicleta Yamaha YZ 85cc sin dominio, un Cuatriciclo Yamaha Raptor 700, y otros automotores que están a su nombre y no fueron secuestrados.

 

Otra de las personas del círculo familiar de A.A.B en la que se apoyó para registrar bienes provenientes del producto de sus actividades ilícitas, registra recibos de sueldo emitidos por “Dragados y Obras Portuarias S.A., con domicilio en 3 de Febrero 2700, de Buenos Aires, por el monto de $25.589,25 pesos. Esta persona es titular automotores: un Chevrolet Prisma valuado en $576.400 pesos adquirido el 22/8/2019 el que funciona como taxi desde el 03/07/2019; Un VW Scirocco GTS 2.0 TSI DSG adquirido el 21/09/2017 con un valor de mercado de $820mil pesos; un Chevrolet Classic adquirido el 19/2/20, el que funciona como taxi (siendo el valor de mercado de las chapas de taxi supera los U$D 20mil dólares). Del análisis de la documentación y los datos recabados se advierte que no existiría correlato entre los montos erogados entre el 1/01/2019 y el 30/03/2020 estimados en concepto de adquisición de rodados que ascendió a la suma de $876.400 pesos, los importes disponibles en efectivo al 31/12/2018 ($ 133.119 + U$S 2.500), y las sumas recaudadas conforme certificación de ingresos del 09/2019-03/2020 ($ 489.000). Además, en ocasión de adquirir el rodado de Vw Scirocco mencionado no tenía registrada actividad que le permitiese adquirir el mismo, puesto que el alta como contribuyente data de fecha 06/2018, mientras la fecha de inicio de la relación de dependencia el 17/09/2018; por ello se sostiene que ésta persona oficia de admistrador de los bienes mencionados que en realidad fueron adquiridos con bienes de A.A.B.

 

Por otra parte A.A.B. desempeñaba maniobras a través de la creación, compra y utilización de sociedades comerciales. La primera sociedad fue VANEFRA S.R.L, constituida en fecha 20 de abril de 2017 de los cuales uno de sus socios integrantes es A.A.B. “Vanefra” inició con un capital social de $500mil pesos, integrado en partes iguales por parte de los dos socios y su objeto social es “Servicio de limpieza y conservación de todo tipo de inmuebles e instalaciones comerciales e industriales y sus dependencias. Construcción, reforma, reparación y mantenimiento de edificios residenciales y no residenciales”; sufriendo una modificación del objeto social donde se agrega la actividad “Alquiler de baños químicos y de baños portátiles, tanto para espacios públicos como para espacios privados”. Vanefra SRL registra a su nombre: un automóvil BMW M2 modelo 2018, con valor de mercado aproximado de $4.471.200, que fue secuestrado en el domicilio del barrio privado “Los Alamos”; una moto de agua marca SEA DOO modelo GTR 230, comprada por el valor de $836mil pesos en noviembre de 2019 donde el socio gerente de Vanefra firmó contrato con una guardería náutica cediendo derechos de uso de un espacio de guarda para la embarcación mencionada, siendo que se advierte que las únicas personas autorizadas a utilizar la embarcación son A.A.B. e hijo (dicha embarcación fue secuestrada en fecha 22 de junio de 2020 en allanamientos múltiples en el marco de la investigación realizada). En allanamiento realizado en el domicilio del socio en Chaco 300 de Granadero Baigorria, se procedió al secuestro de dos camionetas VW Amarok, una valuada en $1.351.200 y la segunda por un valor de $2.250.000, ambas registradas a nombre de “Vanefra S.R.L.”. Se procedió al secuestro de una moto Kawasaki 948/950CC Z ABS valuada en $1.886.100 pesos cuyo titular es la pareja de dicho socio de A.A.B, quien cuenta con autorización para conducirla. Además de bienes de lujo A.A.B. maneja grandes cantidades de dinero que no encuentran correlato con la actividad comercial que dice tener. En fecha 8/4/2020 (primer allanamiento realizado en Club de Campo “Los Alamos” de la localidad de Ibarlucea, se procedió al secuestro de dinero en efectivo por $2.554.610, U$s 2844 dólares y valores por $ 841.402,65 pesos. Para justificar el dinero A.A.B presentó dos estados contables de la empresa Vanefra SRL quien certificó que sus ingresos ascienden a $1.970.500 pesos correspondientes al período del 1/4/19 al 31/3/20, de su actividad de venta de indumentaria deportiva, ropa e implementos de seguridad, servicio de limpieza y mantenimiento en general, alquiler de baños químicos, servicios empresariales en general; y que los ingresos de otra persona de su círculo familiar asciende a $489.000 correspondientes al período 1/9/19 al 31/3/20, de su actividad de servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis. Así se estiman que no surge correlato entre la actividad declarada de Vanefra SRL, los bienes de uso activados y los costos informados. De las cifras giradas por la empresa Vanefra SRL corresponden al 50% de las ganancias obtenidas por la empresa en el ejercicio precedente (18/7/2019 a 31/3/20). En relación a los estados contables al 30/06/2019 A.B.B. declara activos por $ 6.231.903,63, registra activación de rodados por $ 4.151.571,60 lo que guardaría correlato con los vehículos identificados del relevamiento, no obstante, no se advierten otros activos vinculados a sus actividades principales. Así se sostiene que Vanefra SRL es utilizada por A.B.B. que pretende demostrar una actividad y un giro comercial que en la realidad no se advierte; en allanamiento de calle Avda. San Lorenzo 100 de Capitán Bermúdez no se encontró ningún rastro o indicio vinculado a las actividades que se describen en su objeto social, por el contrario, en dicha dirección funciona una concesionaria de autos de nombre “Yannantuoni”.

 

En fecha 27 de Junio de 2018, A.A.B. y otro socio adquieren la empresa SER-ECO SRL comprándosela a otras personas que cedieron a valor nominal y transfirieron sin reserva la totalidad de las 12mil cuotas de capital de $ 10 pesos cada una. En allanamiento realizado el lunes 22 de junio de 2020 en Paraná al 100 de Capitán Bermúdez en la sede social de SER ECO SRL, cuyo objeto social es el alquiler de baños químicos, se dio cuenta que no existe rastro de la actividad declarada, por el contrario se constató la existencia de un Gimnasio de nombre Atlantic Gym, que pertenecería al socio de A.A.B.

 

En fecha 26 de julio de 2019, A.B.B. registró la constitución de una segunda empresa, de nombre Ruffino SAS, ésta vez teniendo como socio a S.Q: quien además, es el Intendente del Estadio del Club Atlético Rosario Central. El objeto social comprende desde la Fabricación, comercialización, distribución, importación y exportación al por mayor y menor de indumentaria de ropa deportiva, calzados, prendas y accesorios de vestir, también incluye actividades como Construcción, reformas y reparación de edificios residenciales y no residenciales, incluyendo viviendas unifamiliares, multifamiliares, departamentos, albergues, restaurantes, bares, bancos, oficinas y locales comerciales e instituciones deportivas; y finalmente incluye servicio de organización de convenciones, exposiciones comerciales, festivales, espectáculos, shows, galas, ceremonias y desfiles, incluyendo los culturales y deportivos. Al igual que en las otras dos empresas en la constatación y posterior allanamiento no se evidenció ningún rasgo distintivo que haga alusión a la empresa ni a ninguna de las numerosas actividades que comprende el objeto social. Se procedió al secuestro de un rodado sin chapa patente que registraba pedido de secuestro activo, de fecha 23/3/15 en virtud de haber sido sustraído en un hecho de robo calificado. De la facturación de Ruffino SAS durante el semestre septiembre 2019 / febrero 2020, las ventas informadas totalizan $ 925.890 pesos siendo que el 87% de esas ventas, es decir $ 805.690, fueron facturados a nombre de un único cliente, que es el Club Atlético Rosario Central. En el período abril 2019 / agosto 2019, A.A.B. registra facturas emitidas en carácter de monotributista, las que están dirigidas en su totalidad al Club Rosario Central por un total de $465.570, en concepto de ventas de mates y bombillas, vasos de vidrio, e indumentaria deportiva. En allanamiento realizado en la sede de Mitre del CARC, la contadora informó que las facturas presentadas A.B.B. en carácter de monotributista fueron rechazadas por carecer de las formalidades exigidas. Cabe destacar que según informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, A.B.B. no registra compras informadas por indumentaria deportiva, uniformes, botines ni relacionados, pero no existe compra de los bienes que afirma comerciar y vender. Ademas A.B.B. oficia como líder de la barrabrava del club y a la vez de supuesto proveedor de indumentaria y artículos como vasos y mates, en primer lugar emitiendo facturas de forma directa como monotributista y luego desde “Ruffino SAS” junto al Intendente del Estadio; tal es así que se secuestran cheques emitidos por el Club Atlético Rosario Central dirigidos a “Vanefra SRL” por el valor de $36.100 pesos y ” Ruffino SAS” por el valor de $115.272,65 pesos. Asimismo se encontró un tercer cheque emitido por Rosario Central por el valor de $660.030 pesos (seiscientos sesenta mil treinta pesos), esta vez, dirigido a J.B., quien se dedica a la representación de jugadores de fútbol.

 

A.B.B. también registra la constitución de una tercer empresa de nombre “Kabrasi”, donde uno de sus socios es J.S. En allanamiento realizado en Malvinas 2500 de San Lorenzo, se constató la existencia de documental referente a una sociedad de nombre “Redes y Servicios”, que nada tendría que ver con Ruffino SAS. Por otro lado, durante la constatación del domicilio fijado para el funcionamiento de Ruffino SAS, pudo apreciarse que allí funciona una Escuela de Danza Clásica y Moderna de nombre RO.D.A.I.

 

Así ante la discordancia existente entre el respaldo de sus actividades comerciales y el verdadero origen de los bienes que dispone y, su vinculación a delitos de amenazas coactivas contra personal del Club Rosario Central, hecho por el que fue condenado en fecha 7/12/09 a 2 años de prisión efectiva, su evidente influencia y poder dentro del Club, la utilización de sus empresas para adquirir bienes de lujo y transferir a su cuenta grandes sumas de dinero, la facturación de ventas que resultan al menos sospechosas.

 

La Jueza de Primera Instancia Dra. Valeria Pedrana tuvo por formalizada audiencia imputativa y dictó la prisión preventiva efectiva sin plazo.

 

Fiscalía General Santa Fe - 1º de Mayo 2417 / +54 342 4572535 / 2536 / fiscaliageneral@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 1

Santa Fe

Av. General E. López 3302

+54 342 4585540

fr1@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 2

Rosario

Sarmiento 2850

+54 341 4721700

fr2@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 3

Venado Tuerto

Alvear 675

+54 3462 408807 / 015

fr3@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 4

Reconquista

Iriondo 553

+54 3482 438431 / 323

fr4@mpa.santafe.gov.ar

Fiscalía Regional 5

Rafaela

Necochea 443

+54 3492 453562 / 7

fr5@mpa.santafe.gov.ar